Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, satıcılarla alıcı gibi irtibat kurarak ürün ilanlarını kaldırttıkları, ardından aynı ürünü daha ucuza ilana koyup farklı alıcılardan kapora aldıkları tespit edildi. Ürünü almak isteyenleri ise gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini satıcının arkadaşı gibi tanıttıkları belirlendi.
Soruşturma kapsamında 26 saatlik güvenlik kamerası ve ATM görüntüsü incelendi. MASAK raporuna göre, şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL’lik şüpheli işlem hareketi ortaya çıktı.
Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 12 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandı.